Damsté · Enschede, Overijssel
Analist (CDD) Job at Damsté in Enschede | Financial Fraud Examiner
3.456,00 EUR
Salaris
Tijdelijk
Uren/week
Direct
Bureautype
Over de functie
Bij Damsté (vestiging Enschede) zoeken we de CDD Analist die er echt toe doet (medior of senior, 3+ jaar ervaring, fulltime of 4 dagen). Damsté is een fullservice advocaten- en notarissenkantoor met vestigingen in Enschede en Amsterdam, en verwerkt jaarlijks circa 12.000 notariële dossiers. Als CDD Analist op de Enschedese vestiging beoordeel je echte cliënten in herkenbare situaties: ondernemers die een BV oprichten, families die een nalatenschap regelen, DGA's die hun holding structureren.
Verantwoordelijkheden 3 Taken ({n})
- Beoordelen van echte cliënten in herkenbare situaties
- Opbouwen van dossiers, wegen van risico's en doorvragen bij klanten
- Zorgen dat dossiers voldoen aan de Wwft en andere wet- en regelgeving
Vereisten 3 Competenties ({n})
- Het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal is een must
- Minimaal 3 jaar ervaring in KYC / CDD / AML, bij voorkeur vanuit een bank, verzekeraar of financiële instelling
- Gedegen kennis van de Wwft, FATF-richtlijnen en U...
Vaardigheden
Het spreken lezen en schrijven van de Nederlandse taal is een must Minimaal 3 jaar ervaring in KYC / CDD / AML bij voorkeur vanuit een bank verzekeraar of financiële instelling Gedegen kennis van de Wwft FATF-richtlijnen en U...
Voorwaarden